宝鸡商场（集团）股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　出席现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份43,847,017 股，占公司股份总数的17.78%。董事长先生主持了会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

　　1.审议公司《关于补选董事议案》，选举周勇为公司第六届董事会董事,同意43,847,017 股，占本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。周勇当选为公司第六届董事会董事。

　　同意43,847,017 股，占本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有表决权股份总数的0%。

　　3、梦见大海涨潮结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行规、规范性文件及公司章程的；出席本次会议人员的资格、召集人资格有效；本次会议的表决 程序和表决结果、有效。

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